金盛通所谓的“香港正大期货跟单”，是一场彻头彻尾的资金单向流入骗局。你充值的USDT，根本没有进入任何合法的期货交易通道，而是直接汇入了境外诈骗团伙控制的跑分钱包。所谓的“月...

德信资本（VT交易所）所谓的“跟单理财”，是一个资金单向流入诈骗团伙私人钱包的庞氏骗局。你充值的USDT，根本没有进入任何主流交易所的撮合引擎进行真实交易，而是直接打给了操盘手控...

下面这些涉嫌传销、诈骗洗钱的项目，有的刚上线，有的是一些人还在咨询，给大家简单提个醒，有的已经骗了一段时间，随时会关闭APP卷款跑路。 1、“张健人生”项目 “张健人生”项目是利...

AcoreX（无量AI算力）是一个打着“AI算力”旗号，实则靠“拉人头升级、层级返佣”维持运转的虚拟算力传销资金盘。它号称购买算力能量就能每日产生收益，并设定了从“智算新星”到“算力...

“惠民消费”是一个下载即被手机系统底层报毒拦截的冒充官方诈骗APP。在卧底调查中，其洗脑群将“恶意软件拦截”荒谬地包装成“国家级保密防封机制”，用每天几毛钱的签到红包圈养用户...

古兰协议（Quranum Protocol）是一个以“AI链上金融+DeFi衍生品+RWA”为包装的虚拟货币节点传销盘。链上证据已经把它钉死了：QRN代币流动性池仅8.26美元，24小时交易量0.01美元，卖出税100%，ApeSpa...

今天这篇，我不管你是什么大区经理、M9团队长，还是普通的参与者，我只以法律的名义，给你们算一笔最冰冷的账。“众核智网”搞的这套V0-V9等级、三代返佣、团队计酬，在法律上叫涉嫌组...

羽翎交易所发行的FTR代币，总量8亿枚，承诺“每天最低涨0.02美元”。把这个承诺翻译成资金池的兑付压力，是一组不需要猜测的数字：如果8亿枚全部在持币者手中，仅让每一枚每天“账面升值...

景瓷国潮是一个披着“非遗国潮”“文化数字化”外衣的互助寄售资金盘。平台以购买字画、平台代卖、锁仓分红为名，向参与者承诺月收益30%、投本金三个月回本，并设置直推、间推等多层级...

---状态判定：** 运行中项目类型：** 资金盘当前阶段：** 高危期/崩盘风险极高---绿能动力，打着新能源的旗号，实则是一场资金盘的骗局。项目已运行262天，涉嫌套牌圈钱，年化收益高达145%。...

恒裕金业是燃生纪2026年9月崩盘后换壳续盘的资金盘，核心手法为伪造100%交易胜率截图和\"师傅私人出资扶持\"返利诱饵，专门瞄准旧盘受害者。入金通道为USDT及私人转账，无银行三方存管，崩...

这个盘口被读者提供的时候，看资料就给小编整笑了。 读者朋友以为是新盘，询问是不是诈骗平台，小编讲述来源，明确告知这不过是“黑翼资产”换汤不换药、拙劣伪造的又一轮收割把戏罢...

你以为买了3年期的“稳健分红”，操盘手想的是用3年时间把你的USDT洗干净。资金每天子夜集中转移、混币层层清洗，域名注册人已经换了一手。单割还在继续，提现通道越来越窄。如果你或家...

九鼎集团根本不是什么正规金融机构，而是一个躲在境外园区操盘的资金盘。该团伙伪造国际知名交易所Kraken的APP，通过日化2%的超高收益诱导玩家入金，并设置拉人头多层级计酬。更恶劣的是...

深澜量化的海报把十级奖励写得明明白白：直推10人团队30人，拿10000元；直推500人团队30000人，拿300万元。但算一笔最简单的账——按最低500U产品（约3500元）计算，500个直推就是175万元，3000...

“0撸5层”听起来像白嫖，实际上是一张请君入瓮的入场券。 一旦你为了所谓的“0撸”点进拼夕夕夺宝，你的资金就被塞进了一个暗箱操作的赌局。1000个人抢1个标价千元的商品，12小时内凑不...

富泽会的钱不是直接飞进缅甸的。它要经过银行卡、收款码、USDT钱包、场外交易商、跑分客的手，一层一层转出去。你以为“只是借了张卡”“只是帮人转了一笔账”“只是卖了点U”——据...

去中心化治理的标志是投票权不可被后台改写；STAK Chain的D1-D5，晋升门槛是“下级团队算力达标”，收益来源是下级算力叠加。这不是治理，是层级计酬。 法律上，层级+拉人+计酬，三个要件已...

8月18日，一个名为“民族电网”的APP上线。它对外宣称，这是“中国梦项目”的一部分，只要提交身份信息，就能申请专项资金和专属补贴。没有应用商店上架，没有备案信息，网站服务器在境...

昨天下午，鼎星集团交流总群（2379人）彻底炸锅了。随着“首席数据分析师张景恒”的马德里快三、蒙古快三计划遭遇“五不中”，平台不仅没有兑现“5期不中包赔”的承诺，反而直接关闭了...