顶紧急预警｜科源传媒正在全网“清除”证据：投诉删帖越疯狂，跑路风险越高
我是老李，专注反诈打传公益宣传。最近后台和多个反诈交流群里都在反馈同一个现象——科源传媒近期正在对各类曝光文章发起新一轮的批量投诉，不仅针对详细的分析长文，连一些简单的风险...
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反诈老李 
顶远恒集团｜赚2%亏80%，爆仓三四次——王贵运的“期货强国梦”，就是后台改几个数字的事
起底“远恒集团（全球未来期货）”后台控盘杀猪盘骗局，拆解其赚2%-3%亏80%的极端盈亏比、后台随意控制输赢的收割机制、野单带单实为项目方人员、争霸赛活动实为最后一割的数据模型。...
顶月化30%、30天返本｜Nexus Ai：瑶总改名王皓临，换完马甲就收割
起底“Nexus Ai”Token算力聚合平台资金盘骗局，拆解其虚假算力盈利故事、三档算力池日化0.67%-1%（月化30%）的庞氏收益模型、操盘手瑶总改名王皓临近收割前兆及五代下线裂变返利机制，高度预警...
顶山东团队拉新变慢，项目方KPI定生死｜“东方百优”单割倒计时进入最后10天
业内消息人士通过长期内线跟进，掌握了“东方百优”资金盘从地推起步到单割前夕的全链条内幕数据。这个盘口市面上看不到任何公开信息——因为全是内推。项目方在源头只找盘圈熟悉的团队...
顶赋能相爱Finanx Al｜币价趋近于零，拿“9月香港上市”接着忽悠——你信吗？
起底“赋能相爱（Finanx Al）”以AI量化交易为包装的资金盘骗局，揭露其发行空气币、币价归零、以“9月香港上市”为幌子继续收割的骗局本质。...
顶套牌富傅资本、三级传销、0.75%日息——磐石BANDS的“贵金属交易”，收割倒计时已启动
起底“磐石BANDS（香港富傅资本）”套牌假冒贵金属跟单资金盘骗局，揭露其三无平台本质、三级团队传销架构、保本高息收割模型及半年运营后崩盘临界信号——你以为在跟单交易，其实在帮骗子...
顶20块撬动209万？｜星汇甄选的“牙签撬地球”，撬的是你的钱包
“星汇甄选”——名字听着像AI电商新物种，包装看着像“零门槛创业平台”。实际上，这就是“淘嘻嘻”的换皮重启盘。2026年6月18日，长沙总部运营中心“盛大开业”。宣传稿写得天花乱坠——...
顶紧急预警！7月10个新开资金盘全曝光，千万别投！
以下全部是7月刚开盘、内测预热、旧盘崩盘换马甲重启的资金盘，覆盖低空经济、外汇、AI量化、虚拟币、实体资产托五大主流骗局赛道，全部满足入门费+多级拉人头计酬+固定高收益庞氏模式，多...
顶深度曝光AiMASH爱码仕：Web4+AI全是扯淡，七级传销+72%固定收益，比电影《孤注一掷》还狠
ChatGPT、豆包、DeepSeek被它“整合”了。海外AI企业的估值被它罗列了。然后它告诉你：投钱买AC代币，7天到90天固定收益，最高72%。你见过哪个正规AI公司向散户融资？你见过OpenAI让你买代币？你见...
顶币安商城查无此号，CZ不用微信，假币安地推盘正在收割最后一波韭菜
币安商城，对外宣称是币安交易所搞出来的生态项目，操盘手谢佩同包装成“女神资本创始人”，天天朋友圈洗脑——“带10人提宾利，带100人提保时捷”。平台用TP钱包、DeBox社群推广，号称9月初...
“黑翼资产”延续“鸿鼎”“腾晖”模板继续作妖，涉诈团伙伪造拙劣，扮相难看
这个盘口被读者提供的时候，看资料就给小编整笑了。 读者朋友以为是新盘，询问是不是诈骗平台，小编讲述来源，明确告知这不过是“黑翼资产”换汤不换药、拙劣伪造的又一轮收割把戏罢了。...
慕矽科技资金子夜转移混币清洗，3年超长周期是拖延崩盘，你的USDT正在被洗走
你以为买了3年期的“稳健分红”，操盘手想的是用3年时间把你的USDT洗干净。资金每天子夜集中转移、混币层层清洗，域名注册人已经换了一手。单割还在继续，提现通道越来越窄。如果你或家人...
九鼎集团伪造Kraken搞杀猪盘，日化2%拉人头，拓界资本原班人马平移收割，高度预警
九鼎集团根本不是什么正规金融机构，而是一个躲在境外园区操盘的资金盘。该团伙伪造国际知名交易所Kraken的APP，通过日化2%的超高收益诱导玩家入金，并设置拉人头多层级计酬。更恶劣的是，据...
深澜量化十级奖励算完账：拉500人拿300万，底层资金至少1750万，这不是团队激励是传销计酬
深澜量化的海报把十级奖励写得明明白白：直推10人团队30人，拿10000元；直推500人团队30000人，拿300万元。但算一笔最简单的账——按最低500U产品（约3500元）计算，500个直推就是175万元，30000个团...
潮聚星团推“0撸”夺宝，百人拼团抽1人，未凑齐扣5%退积分，这哪是福利是拿你本金开赌。
“0撸5层”听起来像白嫖，实际上是一张请君入瓮的入场券。 一旦你为了所谓的“0撸”点进拼夕夕夺宝，你的资金就被塞进了一个暗箱操作的赌局。1000个人抢1个标价千元的商品，12小时内凑不齐就...
富泽会资金出境，出租3个账户流水30万，帮信罪就可能找上门
富泽会的钱不是直接飞进缅甸的。它要经过银行卡、收款码、USDT钱包、场外交易商、跑分客的手，一层一层转出去。你以为“只是借了张卡”“只是帮人转了一笔账”“只是卖了点U”——据2025年...
D1到D5不是DAO等级，是传销层级：STAK Chain的“算力晋升”踩中了第224条之一
去中心化治理的标志是投票权不可被后台改写；STAK Chain的D1-D5，晋升门槛是“下级团队算力达标”，收益来源是下级算力叠加。这不是治理，是层级计酬。 法律上，层级+拉人+计酬，三个要件已经...
紧急预警｜民族电网：提交身份信息领“专项资金”？境外APP+非应用市场，现在停手
8月18日，一个名为“民族电网”的APP上线。它对外宣称，这是“中国梦项目”的一部分，只要提交身份信息，就能申请专项资金和专属补贴。没有应用商店上架，没有备案信息，网站服务器在境外...
鼎星集团 | “5期不中包赔？”金沙娱乐2379人遭单割，张景恒带单群变维权群
昨天下午，鼎星集团交流总群（2379人）彻底炸锅了。随着“首席数据分析师张景恒”的马德里快三、蒙古快三计划遭遇“五不中”，平台不仅没有兑现“5期不中包赔”的承诺，反而直接关闭了提现...
远恒明天崩盘，泓洋环球就是下一站——你的旧本金从来没有“平移”过
远恒集团——和陈健万交所、泓洋环球同一个柬埔寨园区的期货跟单盘——按反诈平台多方交叉的情报，10月20日前后就是最后收割节点。截至9月底，远恒已经出现“提现大于充值”，操盘手在更换...
保留截图和转账记录，PWT的受害者正在集体报案，高收益就是诱饵
预警！已曝跑路！深度曝光PWT：操盘手是谁、钱去了哪、受害者怎么办——本文一篇讲清楚。五维核查查资质、模式解剖拆套路、数学拆解算细账、同类案例做对比、法律后果明风险、行动指引给...
曝光“富邦金控”野狼团队境外博彩资金盘骗局，假冒正规企业搞诈骗，日化2%+9级拉人头，正主已辟谣，别再送钱
日化2%的“稳健投资”、9级星级拉人头工资、亏损强制三倍倍投——这套组合拳打的是“台湾上市公司”的旗号，但台湾富邦金控官方已经声明：与你投的那个“富邦金控”，没有任何关联。你充...
恒裕金业100%胜率交易记录是伪造的，燃生纪旧户二次收割资金盘骗局
恒裕金业是燃生纪2026年9月崩盘后换壳续盘的资金盘，核心手法为伪造100%交易胜率截图和\"师傅私人出资扶持\"返利诱饵，专门瞄准旧盘受害者。入金通道为USDT及私人转账，无银行三方存管，崩盘风...
避雷指南：鑫鑫汇日化2.8%年化超1000%已崩盘跑路，团队长消失资金归零
鑫鑫汇是典型资金盘，承诺日化2.8%（年化超1000%），本质为庞氏骗局。2026年9月10日崩盘，团队长携资金跑路，投资者本金归零。当前高危预警：新入局者仍被拉群洗脑，存量资金持续抽离，提现通...
避雷指南：恒瑞医疗高危崩盘，假冒App日化12%，47个同类盘已出事
恒瑞医疗假冒App以日化12%为诱饵，无ICP备案、私户收款，属典型资金盘（庞氏骗局）。据查盘网曝光，47个同类盘已崩，资金流向个人银行账户，崩盘后参与者本金归零概率极高。...
避雷指南：星途AI量化112天吸金，承诺日化2%戳穿AI外衣下的资金盘
星途AI量化是运行112天的AI概念资金盘，以量化交易为幌子承诺日化收益，本质是庞氏骗局。无ICP备案、无运营主体、收款走个人微信转账，新投资者本金补老用户提现，崩盘只是时间问题。...
警惕“剧享”APP！粗制短剧包装资金盘骗局，小团队操盘随时收割跑路！
一款名为剧享的APP正在社群疯狂推广，打着刷短剧躺赚收益的旗号吸引普通人充值入局。这款APP界面粗糙简陋，版本仅1.0.2，多处设计漏洞百出，网友直言做得跟狗啃的一样。它就是典型短剧换皮资...
剧享APP崩盘预警：15000元荣耀会员日赚500，拉人头补贴超本金，短剧刷剧躺赚是假，庞氏资金盘是真
据用户反馈，一款名为“剧享”的短剧返利APP正在社群疯狂推广。该APP版本仅1.0.2，界面粗糙简陋，未在正规应用商店上架，无合法工商主体及短视频经营资质。平台宣称充值开通会员后刷短剧可稳...
共享华章冒用上合组织名义换壳收割，申购500元承诺返5万，年化超900%高度预警
申购500元，12天后返还本金，再发5万元“上合共享金”？申购5000元，60天后返还本金，再发50万元“上合共享金”？“共享华章”APP借上海合作组织成立25周年名义，从“上合慈协”换壳继续收割。...
79协议崩盘中：链上14天前就被抽干1435万，40代返利把每个参与者都变成“证据”
据链上调查机构Bitquery报道，2026年10月7日，BNB Chain上79thVault项目（79协议）的PancakeSwap流动性池在约一小时内被抽走1435万美元USDT，两个钱包地址利用了79AU代币合约中内置的特权函数，将252万枚79A...
维森跨境电商九级传销，柬埔寨园区杀猪盘，连报关单都拿不出来，血泪警告
你手机里那个“维森跨境电商”APP，从头到尾没有一单真实交易。九级“海盗窝”，从“航海学徒”到“环球商业家”，每一级晋升都要拉人头。订单是后台P图的，物流是编的，连一张海关报关单...
融合贸易Convergence智盈宝日息0.8%年化292%，MAS牌照是假的，会员3000人圈钱几千万，高度预警
预存1000U送一盒月饼？邀请3人持仓满500U抽一次奖？“融合贸易Convergence”打着全球海运供应链旗号，推出“智盈宝”USDT活期理财，日息0.8%、年化292%。MAS牌照是假的，会员3000多人，操盘手已经圈了...
避雷指南｜易安EAEX提现通道关闭，日化1%收割散户，9月10日崩盘速撤
易安EAEX是运行中资金盘，挂贵州茶交所资质、湖南注册、杭州操盘，承诺日化1%年化365%收益，以拉人头返利模式收割散户。9月10日平台以\"系统风控升级\"为由关闭提现通道，多名头部团队长已跑路...
莘越兼职骗局：一个宝妈因沉迷其中，导致家庭破裂，后知后觉才发现这是一场骗局！
起底“莘越”女性创业服务平台，交了钱想回本只能靠拉人头！ 曝光“莘越女性创业平台”，已有大量宝妈上当受骗，请广大女性远离！（连载第二篇） 在抖音、微信社群里，很多宝妈都刷到...
幸福万家APP用AI数字人冒充公职人员，谎称国家扶贫项目，提现要先交钱，高度预警
提现要先交钱？交完一次还有下一次？“幸福万家”APP谎称国家扶贫项目，用AI数字人冒充公职人员在线直播，专门骗中老年人。境外诈骗，已被列入涉诈APP名单。 你手机里那个“幸福万家”APP，...
莹骅量策年化1200%股票跟单盘，赵长丰假身份圈钱过亿，封号潮已至跑路倒计时
“AI智能量化炒股，跟着赵长丰老师稳赚不赔，月收益100%以上”——如果你还在相信这句话，你的本金已经不在你的账户里了。 莹骅量策对外包装成AI智能量化炒股平台，打着“一键智能量化炒股...
Grand Markets | 盈利10,309美元就“异常”？正常交易赚的钱，出金时竟被逼签“自愿放弃盈利”声明！
近期，关于外汇交易平台\"盈利后无法出金\"的讨论再度引发关注——此类情况在行业内并不鲜见，其成因也较为复杂：既可能源于平台资质缺失、资金托管不规范，也可能与出入金规则设置、风控机...
避雷指南：银彩娱乐封号清仓，日息1.5%假彩票骗局割6个月提现通道已焊死
银彩娱乐（远光集团）是柬埔寨优利商务团伙运营的彩票盘资金盘，假K线假开奖，日息1.5%年化547.5%超银行理财3%达182倍，提现通道焊死、封号单割进行中，操盘手曾光超，属典型庞氏骗局，参与者...
