“创新大业”的骗局正在收割最后一批相信“国家项目”的人。12800元买180股“流动原始股”，等平台上线就能抛售套现——这听起来像是一夜暴富的捷径，实则是一场精心设计的二次收割。骗...

“乡村振兴”的旗号下，藏着一台专吃中老年人养老钱的绞肉机。八档充值从399元到10万元，日息0.5%递减释放，拉十代下线抽成，V1到V6六级团队计酬。工商登记一查就露馅——2025年6月才注册的...

冯托贝尔是资金盘项目，套牌冒充国外银行身份骗取投资者信任，平台频繁推出活动吸引新资金。核心风险：无真实业务支撑，依靠新钱补旧账的庞氏结构，随时可能崩盘跑路导致投资者血本无...

永盛娱乐为非法彩票盘，以日化0.8%高息诱骗新用户入场，本质为庞氏资金盘。当前处于高危运行期，无ICP备案、无运营主体、无业务资质，资金池依赖借新还旧，一旦流动性断裂即刻崩盘。...

你以为你在搬砖套利，检察院的起诉书里，你的角色叫“跑分团伙”。你帮平台收的每一笔人民币，都可能是赌客的赌资。你的银行卡，就是境外赌博平台的地下钱庄。葡京转换把“搬砖套利”...

“大丰资产，港股跟单，日收益2%-5%，拉人入金拿6%奖励，新人自己获3%建仓奖励，拉满5人循环拿奖金。”如果你在大丰资产的群里看到过这套话术，甚至已经开始拉亲戚朋友入局——那你必须...

四川万源市公安局已于2026年1月27日以“组织、领导传销活动案”正式立案侦查。湖南金融官方公众号2026年3月19日直接发文点名。江西宁都“合众集团”APP团长李某，明知是诈骗资金盘，仍拉人...

“80%统帅奖多轨制团队计酬，20%矿脉奖覆盖40代下线。”你拉的人，你拉的人拉的人，一直到第40层，你都能分钱。40代，意味着传销层级达到40层。广西“一号传销大案”中，118人因层级超过...

“请先完成链接钱包、签名认证、平台密码设置和推荐人绑定。”你打开Open-Bit，看到这条提示。你不签，不让你进。你签了，就等于把钱包的转币权限交给了操盘手。链上安全平台Scam Sniffer监...

上一篇专门写了“BetaAI”的盘口情况，现在项目方喜欢讲故事，起盘之初就开始做好了外宣文案。 最开始锣鼓喧天的张扬，就是一个花钱宣发的广告文章，里面的一张图作为项目方无时不刻的...

施罗德APP，荐股诈骗，415人被骗4777万元，134人被判刑。内江市中级人民法院审理的这起特大电信网络诈骗案，主犯包某某、肖某某以公司化运营模式，通过设计和使用“施罗德”“安本资产”...

“Kraken是套牌的，九鼎集团是编的，陈安是假的，拉人头是真的。”真的Kraken是美国合规交易所，官方明确不搞理财托管，不会让你把钱给“带单老师”去操作。九鼎集团自称2026年成立，连工...

真春华不搞这套。春华资本是管理1200亿的PE，胡祖六博士创办的，不是让你在APP里搞充值返利的。警方通报里早就把“假冒春华创投APP”列为诈骗项目了，绍兴有人因下载假冒APP被骗了4万块钱...

“我们只有3天的转移时间，就是到26号！”“26号以后没有转移的金鼎账户和相关涉嫌六合彩违规资金，会被监管部门依法没收充公！”如果你在“立桥总群--WLFG立桥”里看到过这段话，甚至正...

“投500元，月赚500元，每天只需一分钟”——快境用这句话，把一批又一批人拉进了9代分销的传销网络。平台设置动态分享下级最高9代收益，层级远超传销“三级以上”的刑事立案门槛。根据...

“无量AI算力”设置从智算新星到算力巅峰共10级合伙人，周薪考核要求每周至少1个有效直推，未达标当周周薪不予发放。有效会员标准为购买1200元及以上GPU产品。南京“中国算力”APP案中，两...

郎姿韩亚为运行中资金盘，已运作242天进入高危期。信源仅来自个人公众号，无官方背书；工商备案、运营主体、收款账户均无公开信息；核心风险在于庞氏骗局模式，随时面临关停跑路。...

磐石BANDS系资金盘项目，套牌正规贵金属行情软件伪装现货跟单，谎称境外交易资质。承诺每日0.75%保本固定盈利，设置10至200倍超高杠杆，后台盈利单全系伪造。已运营7个月，泡沫见顶，单割...

“Goy没有上任何正规交易所，你充的钱压根没有进入任何链上系统，全部进了骗子控制的私人账户。前几笔小额提现确实能到账，等你投到五万、十万，系统突然提示‘需要完税’‘账户冻结’...

“百年传承，一贴暖骨”“中华老字号”“3.15诚信品牌”“中国消费者可信赖品牌”——姚家甄选的宣传材料上，荣誉证书一张接一张。但仔细一看，发证单位是“中国品发展专项委员会”和...