安盈汇（资金盘预警）：宣称高回报，无ICP备案、无真实业务、收款账户不透明。本文基于公开信息拆解其运作模式与法律风险，提示投资者识别要点、远离此类盘口、保护本金安全，不构成任...

起底“莘越”女性创业服务平台，交了钱想回本只能靠拉人头！   曝光“莘越女性创业平台”，已有大量宝妈上当受骗，请广大女性远离！（连载第二篇）   在抖音、微信社群里，很多宝妈都...

提现要先交钱？交完一次还有下一次？“幸福万家”APP谎称国家扶贫项目，用AI数字人冒充公职人员在线直播，专门骗中老年人。境外诈骗，已被列入涉诈APP名单。 你手机里那个“幸福万家”...

“AI智能量化炒股，跟着赵长丰老师稳赚不赔，月收益100%以上”——如果你还在相信这句话，你的本金已经不在你的账户里了。 莹骅量策对外包装成AI智能量化炒股平台，打着“一键智能量化炒...

近期，关于外汇交易平台\"盈利后无法出金\"的讨论再度引发关注——此类情况在行业内并不鲜见，其成因也较为复杂：既可能源于平台资质缺失、资金托管不规范，也可能与出入金规则设置、...

银彩娱乐（远光集团）是柬埔寨优利商务团伙运营的彩票盘资金盘，假K线假开奖，日息1.5%年化547.5%超银行理财3%达182倍，提现通道焊死、封号单割进行中，操盘手曾光超，属典型庞氏骗局，参...

汇智艺购为运行中资金盘，采用日化收益承诺模式，运营主体无ICP备案、无实缴资本，空壳架构暗藏崩盘风险。据查盘网预警记录，该项目存在3项异常信号，核心风险为新资金未覆盖旧账时触...

“民族电网”APP冒充官方机构，打着“电网筑基”“新型电网”“助推能源建设”旗号，宣称财政部拿出6万亿专项资金，实名注册即可领取68万国补金。但平台只能通过未知链接下载，无ICP备案...

中圆量化宣称AI智能量化交易、不需要懂股票坐等收益，但它的“AI量化”有五个致命破绽：没有证券基金从业资质、资金没有第三方托管、K线数据由后台修改、充值走私人账户、同团伙三盘已...

复兴汇金系列民族资产解冻诈骗团伙，公安部已于2026年9月完成全链条打击。境内抓获101名，老挝抓获110名，新加坡抓获幕后“金主”侯某、聂某，柬埔寨抓获44名，全案257名犯罪嫌疑人。涉案...

NexaGrid正主是乌兹别克斯坦首家获得加密货币挖矿牌照的合法矿企，但国内社群推广的“NexaGrid星格社区”跟正主没有半毛钱关系。这个仿冒盘以NXG积分锁仓为名，每日权益0.9%、月化27%、年化高...

 真正的桥水基金（Bridgewater Associates）是全球最大对冲基金，服务主权基金、养老金、央行等机构投资者，不对散户开放，更无面向国内的线上APP。然而，一个名为“Bridgewater桥水基金”的APP于...

打着“云数贸旗号”，假借“云数贸张健”名头的“张健见面会”APP是网站搭建在境外的民族资产解冻类诈骗项目。 从上线到跑路，骗走无数人身份信息与钱财的时间是1个月零9天！ 该项目谎...

克鲁数字（Krew Digital）系打着“抖音点赞任务”旗号的虚假兼职诈骗平台，以“0撸”为噱头引流，实际通过7级会员体系诱导用户充值USDT。平台采用虚拟币入金规避资金追踪，存在严重卡顿和网...

TrustX互助盘高危运营中，1000USDT起投，无备案无牌照，预约排单+USDT打款，团队折扣拉人头 TrustX用“提供援助”“获得援助”包装互助盘，实际第一轮资金打给操盘手，USDT进入境外钱包。平台无...

今天要说的盘口其实在节前就已经发生了单割，但恰逢假期大家注意力分散，如今复盘其完整套路。 先说结果，该“crypto”盘口还活着，受害人已经在国庆节前被单割，狗推也注销对应社交账...

假冒福耀集团APP系冒用福耀玻璃工业集团股份有限公司名义的套牌资金盘骗局，与正规福耀集团无任何关联。福耀集团已明确回应“没有办过类似的业务，也没发过通知”，并将相关情况反映给...

云梦工程系云数贸系列民族资产解冻类诈骗项目的换皮新变种，与“圆梦工程/梦之工程”同源。平台利用AI合成技术伪造在服刑人员张健的视频和语音，专门忽悠中老年人，初期承诺注册即送...

甄闪亮以“护眼牛奶”为入口，通过七级代理体系吸纳代理，VIP入门699元，门店9800元，区县运营商约23万元。代理收益完全与下线团队业绩绑定，“业绩永远不清零”，下线的人永远算在上级头...

圆梦峰会是以“邀请赴京出席官方峰会”为诱饵，专门套取中老年用户核心隐私信息的诈骗项目。该私人账号同时活跃在多个虚假诈骗项目群中，一人分饰多角批量行骗，受骗者隐私泄露后极易...